Descarga material curso "El Lavado de Dinero aspectos fiscales y

جستجو

Descarga material curso "El Lavado de Dinero aspectos fiscales y

  • 1963
El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

Calificar este artículo.

GUÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES.


Hola Amigos de ElConta.Com,

Les comparto una presentación en PDF. Este material es algo diferente, ya que son las laminas de una plática que se impartió recientemente en el Colegio de Contadores de Tijuana y Ensenada.

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog  y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Esperamos sea de utilidad y pueda ser compartido.

Gracias y esperamos sirva a la comunidad. Un abrazo buen día.

Ranero Abogados

Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo

Puerto Vallarta No. 23
Col. Lomas Hipódromo
Tijuana, B.C. C.P. 22030
(664) 681-58-59
(664) 686-54-86
[email protected]
www.ranero.cc


Índice del material compartido:

  1. Situación económica y operativa actual de la Unidad de Inteligencia Financiera
  2. Marco Regulatorio del Lavado de Dinero en México
  3. Cómo se lava dinero hoy en día en México
  4. Aspectos legales y prácticos para atender una auditoría en materia de lavado de dinero
  5. Cómo se integra y defiende una denuncia penal por defraudación fiscal
  6. Análisis de precedentes y criterios judiciales en materia de lavado de dinero

Artículos relacionados que te pueden interesar:

El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el ... Identificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero.
Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018. Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continu...
منبع